Comply - Jedno narzędzie dla KYC i AML

Narzędzie eliminuje konieczność pracy opartej na e-mailach i dokumentacji papierowej, wprowadzając jednolity system zarządzania procesami compliance. Umożliwia spójny przepływ pracy oraz centralizację dokumentów w jednym miejscu, co znacząco skraca czas procesowania i zwiększa efektywność operacyjną.

Dzięki automatyzacji i łatwemu dostępowi do informacji zespoły operacyjne są odciążone, a organizacja może szybciej reagować na zmieniające się potrzeby. Dodatkowo, przechowywanie danych w ustrukturyzowany sposób ułatwia audyty oraz zapewnia pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Uzyskasz kompleksowe informacje

Comply powered by Finture zapewnia szybki dostęp do otwartych zadań oraz spraw zleconych przez inne działy, co usprawnia współpracę i przyspiesza realizację procesów. Użytkownicy otrzymują powiadomienia o nadchodzących aktywnościach, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować swoje obowiązki i unikać opóźnień.

Dodatkowo system umożliwia szybki wgląd w dane identyfikacyjne oraz kluczowe atrybuty podmiotu, co ułatwia zarządzanie informacjami. Przegląd wydarzeń powiązanych z danym podmiotem pozwala na kompleksową analizę historii działań i podejmowanie trafniejszych decyzji operacyjnych.

Sprawnie wyszukasz podmiot

Wbudowana wyszukiwarka umożliwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie podmiotów na podstawie wszystkich danych identyfikacyjnych. Funkcja podpowiedzi działa już w trakcie wpisywania frazy. Dzięki temu użytkownik szybciej odnajduje właściwe informacje. System umożliwia także wyszukiwanie po historycznych nazwach. To zapewnia pełniejszy kontekst. Ułatwia również pracę z danymi archiwalnymi.

Jak wygląda działanie w praktyce?

Aby zapewnić płynność i skuteczność procesów, narzędzie pozwala na definiowanie formularzy zawierających komplet niezbędnych informacji już na etapie zgłoszenia. Dzięki temu eliminowane są braki danych, a sprawy mogą być od razu przetwarzane bez konieczności dodatkowych uzupełnień. Automatyczna kategoryzacja wniosków sprawia, że trafiają one bezpośrednio do odpowiednich działów, co przyspiesza obsługę i minimalizuje ryzyko opóźnień.

System umożliwia projektowanie procesów obejmujących wieloetapowe akceptacje na różnych poziomach w zależności od wagi sprawy. Automatyczne weryfikacje, takie jak sprawdzanie obecności podmiotów na listach bankowych, pozwalają na wstępne przygotowanie informacji i skracają czas pracy ekspertów. Dodatkowo, zaawansowane raportowanie i monitoring obciążenia zespołu pozwalają na optymalne zarządzanie zasobami i usprawnienie codziennej pracy.

Cechy systemu

Narzędzie umożliwia rejestrowanie wydarzeń związanych z obszarem Financial Security, w tym przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, incydentów sankcyjnych czy korupcji. Monitoruje także relacje banku z podmiotami będącymi w zainteresowaniu instytucji państwowych, takich jak GIIF, KNF, prokuratura czy policja. W razie potrzeby system pozwala szybko przygotować materiały dla służb śledczych. Umożliwia natychmiastową reakcję na zapytania organów. Skutecznie zapobiega nawiązywaniu relacji z podejrzanymi podmiotami. Minimalizuje ryzyko reputacyjne. Ogranicza także ryzyko prawne.

Comply powered by Finture zapewnia jednorodny system dla zespołów KYC, AML i sankcji, umożliwiając kompleksowe zarządzanie kartotekami zarówno klientów, jak i podmiotów spoza bazy klientów. Dzięki integracji z systemami bankowymi procesy weryfikacyjne stają się szybsze i bardziej spójne, a automatyczna kontrola jakości danych eliminuje ryzyko zakładania duplikatów. Dodatkowo, system przypisuje odpowiednie atrybuty, które pozwalają błyskawicznie ocenić status podmiotu, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną.

Zaawansowane wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwia przeszukiwanie zarówno danych identyfikacyjnych, jak i treści analiz, co usprawnia pracę zespołów analitycznych. System oferuje funkcje raportowania, które można zintegrować z narzędziami BI, takimi jak Tableau, pozwalając na głębszą analizę danych i identyfikację trendów. Dodatkowo, możliwość importowania danych z innych repozytoriów pozwala na budowanie pełniejszego obrazu podmiotów i ich historii w kontekście oceny ryzyka.

Porozmawiajmy

Jeśli szukasz narzędzia, które usprawni procesy KYC, AML i sankcyjne w Twoim banku, skonsoliduje zarządzanie danymi klientów i zapewni pełną kontrolę nad zgodnością operacyjną – jesteś we właściwym miejscu.
Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić możliwości wdrożenia i odpowiedzieć na Twoje pytania.

Inne produkty i usługi dla bankowości

Efektywna bankowość cyfrowa

Niezależnie czy jesteś bankiem spółdzielczym, czy jednym z największych w Polsce, możemy Ci pomóc w optymalizacji Twoich procesów i przekuć je na wyższą efektywność Twojej organizacji.

Z nami przeprowadzisz zarówno automatyzację procesu zwiększenia limitu na karcie jak i proces kredytu hipotecznego.

Rozwiązania dla bankowości

Flowee BPMS - bezpieczny i stabilny
fork Camunda 7 CE

𝗙𝗹𝗼𝘄𝗲𝗲𝗕𝗣𝗠𝗦 𝟬.𝟳.𝟭 – to bezpieczny i stabilny open source’owy silnik, który zapewnia wsparcie tym, którzy do tej pory polegali na 𝗖𝗮𝗺𝘂𝗻𝗱𝘇𝗶𝗲 𝟳 𝗖𝗘. Od monitoringu po zarządzanie zadaniami. Poznaj naszą roadmapę i pobierz swoją wersję Flowee BPMS CE.

Poznaj Flowee BPMS