
Jedno narzędzie
Narzędzie eliminuje konieczność pracy opartej na e-mailach i dokumentacji papierowej, wprowadzając jednolity system zarządzania procesami. Umożliwia spójny przepływ pracy oraz centralizację dokumentów w jednym miejscu, co znacząco skraca czas procesowania i zwiększa efektywność operacyjną.
Dzięki automatyzacji i łatwemu dostępowi do informacji zespoły operacyjne są odciążone, a organizacja może szybciej reagować na zmieniające się potrzeby. Dodatkowo, przechowywanie danych w ustrukturyzowany sposób ułatwia audyty oraz zapewnia pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi.


Uzyskasz kompleksowe informacje
iCompliance zapewnia szybki dostęp do otwartych zadań oraz spraw zleconych przez inne działy, co usprawnia współpracę i przyspiesza realizację procesów. Użytkownicy otrzymują powiadomienia o nadchodzących aktywnościach, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować swoje obowiązki i unikać opóźnień.
Dodatkowo system umożliwia szybki wgląd w dane identyfikacyjne oraz kluczowe atrybuty podmiotu, co ułatwia zarządzanie informacjami. Przegląd wydarzeń powiązanych z danym podmiotem pozwala na kompleksową analizę historii działań i podejmowanie trafniejszych decyzji operacyjnych.
Sprawnie wyszukasz podmiot
Wbudowana wyszukiwarka umożliwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie podmiotów na podstawie wszystkich danych identyfikacyjnych. Funkcja podpowiedzi w trakcie wpisywania frazy przyspiesza proces odnajdywania właściwych informacji, a możliwość uzyskania wyników również na podstawie historycznych nazw zapewnia pełniejszy kontekst i ułatwia pracę z danymi archiwalnymi.

Jak wygląda działanie w praktyce?
Aby zapewnić płynność i skuteczność procesów, narzędzie pozwala na definiowanie formularzy zawierających komplet niezbędnych informacji już na etapie zgłoszenia. Dzięki temu eliminowane są braki danych, a sprawy mogą być od razu przetwarzane bez konieczności dodatkowych uzupełnień. Automatyczna kategoryzacja wniosków sprawia, że trafiają one bezpośrednio do odpowiednich działów, co przyspiesza obsługę i minimalizuje ryzyko opóźnień.
System umożliwia projektowanie procesów obejmujących wieloetapowe akceptacje na różnych poziomach w zależności od wagi sprawy. Automatyczne weryfikacje, takie jak sprawdzanie obecności podmiotów na listach bankowych, pozwalają na wstępne przygotowanie informacji i skracają czas pracy ekspertów. Dodatkowo, zaawansowane raportowanie i monitoring obciążenia zespołu pozwalają na optymalne zarządzanie zasobami i usprawnienie codziennej pracy.


Cechy systemu
Narzędzie umożliwia rejestrowanie wydarzeń związanych z obszarem Financial Security, w tym przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, incydentów sankcyjnych czy korupcji. Monitoruje także relacje banku z podmiotami będącymi w zainteresowaniu instytucji państwowych, takich jak GIIF, KNF, prokuratura czy policja. W razie potrzeby pozwala na szybkie przygotowanie materiałów na żądanie służb śledczych oraz skutecznie zapobiega nawiązywaniu relacji z podmiotami podejrzanymi, minimalizując ryzyko reputacyjne i prawne.
