Jedno narzędzie

Narzędzie eliminuje konieczność pracy opartej na e-mailach i dokumentacji papierowej, wprowadzając jednolity system zarządzania procesami. Umożliwia spójny przepływ pracy oraz centralizację dokumentów w jednym miejscu, co znacząco skraca czas procesowania i zwiększa efektywność operacyjną.

Dzięki automatyzacji i łatwemu dostępowi do informacji zespoły operacyjne są odciążone, a organizacja może szybciej reagować na zmieniające się potrzeby. Dodatkowo, przechowywanie danych w ustrukturyzowany sposób ułatwia audyty oraz zapewnia pełną zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Uzyskasz kompleksowe informacje

iCompliance zapewnia szybki dostęp do otwartych zadań oraz spraw zleconych przez inne działy, co usprawnia współpracę i przyspiesza realizację procesów. Użytkownicy otrzymują powiadomienia o nadchodzących aktywnościach, dzięki czemu mogą na bieżąco monitorować swoje obowiązki i unikać opóźnień.

Dodatkowo system umożliwia szybki wgląd w dane identyfikacyjne oraz kluczowe atrybuty podmiotu, co ułatwia zarządzanie informacjami. Przegląd wydarzeń powiązanych z danym podmiotem pozwala na kompleksową analizę historii działań i podejmowanie trafniejszych decyzji operacyjnych.

Sprawnie wyszukasz podmiot

Wbudowana wyszukiwarka umożliwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie podmiotów na podstawie wszystkich danych identyfikacyjnych. Funkcja podpowiedzi w trakcie wpisywania frazy przyspiesza proces odnajdywania właściwych informacji, a możliwość uzyskania wyników również na podstawie historycznych nazw zapewnia pełniejszy kontekst i ułatwia pracę z danymi archiwalnymi.

Jak wygląda działanie w praktyce?

Aby zapewnić płynność i skuteczność procesów, narzędzie pozwala na definiowanie formularzy zawierających komplet niezbędnych informacji już na etapie zgłoszenia. Dzięki temu eliminowane są braki danych, a sprawy mogą być od razu przetwarzane bez konieczności dodatkowych uzupełnień. Automatyczna kategoryzacja wniosków sprawia, że trafiają one bezpośrednio do odpowiednich działów, co przyspiesza obsługę i minimalizuje ryzyko opóźnień.

System umożliwia projektowanie procesów obejmujących wieloetapowe akceptacje na różnych poziomach w zależności od wagi sprawy. Automatyczne weryfikacje, takie jak sprawdzanie obecności podmiotów na listach bankowych, pozwalają na wstępne przygotowanie informacji i skracają czas pracy ekspertów. Dodatkowo, zaawansowane raportowanie i monitoring obciążenia zespołu pozwalają na optymalne zarządzanie zasobami i usprawnienie codziennej pracy.

Cechy systemu

Narzędzie umożliwia rejestrowanie wydarzeń związanych z obszarem Financial Security, w tym przypadków prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, incydentów sankcyjnych czy korupcji. Monitoruje także relacje banku z podmiotami będącymi w zainteresowaniu instytucji państwowych, takich jak GIIF, KNF, prokuratura czy policja. W razie potrzeby pozwala na szybkie przygotowanie materiałów na żądanie służb śledczych oraz skutecznie zapobiega nawiązywaniu relacji z podmiotami podejrzanymi, minimalizując ryzyko reputacyjne i prawne.

iCompliance zapewnia jednorodny system dla zespołów KYC, AML i sankcji, umożliwiając kompleksowe zarządzanie kartotekami zarówno klientów, jak i podmiotów spoza bazy klientów. Dzięki integracji z systemami bankowymi procesy weryfikacyjne stają się szybsze i bardziej spójne, a automatyczna kontrola jakości danych eliminuje ryzyko zakładania duplikatów. Dodatkowo, system przypisuje odpowiednie atrybuty, które pozwalają błyskawicznie ocenić status podmiotu, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną.
Zaawansowane wyszukiwanie pełnotekstowe umożliwia przeszukiwanie zarówno danych identyfikacyjnych, jak i treści analiz, co usprawnia pracę zespołów analitycznych. System oferuje funkcje raportowania, które można zintegrować z narzędziami BI, takimi jak Tableau, pozwalając na głębszą analizę danych i identyfikację trendów. Dodatkowo, możliwość importowania danych z innych repozytoriów pozwala na budowanie pełniejszego obrazu podmiotów i ich historii w kontekście oceny ryzyka.

Porozmawiajmy

Jeśli szukasz narzędzia, które usprawni procesy KYC, AML i sankcyjne w Twoim banku, skonsoliduje zarządzanie danymi klientów i zapewni pełną kontrolę nad zgodnością operacyjną – jesteś we właściwym miejscu.
Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić możliwości wdrożenia i odpowiedzieć na Twoje pytania.