System KYC i AML klasy enterprise
Comply – jedno narzędzie dla KYC i AML
Comply – jedno narzędzie dla KYC i AML
Jedno narzędzie dla zespołów KYC i AML. Zastępuje rozproszone e‑maile i arkusze Excel jednym systemem obsługującym pełny przepływ pracy compliance. Zaprojektowany z myślą o wymogach regulacyjnych – od GIIF po KNF i UKNF.
Dla kogo?
Dla kogo jest Comply?
Banki komercyjne i spółdzielcze
Zarządzanie kartotekami KYC, weryfikacja AML, obsługa zapytań GIIF i prokuratury.
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Compliance operacyjny, monitoring podmiotów, integracja z systemami polisowymi.
Działy compliance i AML
Analitycy AML, oficerowie Compliance, dyrektorzy ds. zgodności – codzienne narzędzie pracy.
Przewaga operacyjna
Dlaczego banki i instytucje
finansowe wybierają Comply?
Zapewniamy pełną centralizację działań operacyjnych, automatyzację powtarzalnych procesów weryfikacyjnych oraz skuteczną minimalizację ryzyka prawnego i reputacyjnego.
Natychmiastowe raportowanie
Bezpieczeństwo i natychmiastowa reakcja
System precyzyjnie rejestruje i monitoruje incydenty z obszaru Financial Security.
- Monitorowane obszary: pranie pieniędzy (AML), finansowanie terroryzmu, korupcja, incydenty sankcyjne.
- Gotowość na kontrolę: błyskawiczne przygotowanie kompletnych materiałów analitycznych dla GIIF, KNF, prokuratury i policji.
- Nowy standard: bezpośrednia komunikacja z Ministerstwem Finansów zgodna ze standardem goAML.
Kompleksowe informacje
Zarządzanie kartotekami bez ryzyka duplikatów
Koniec z rozproszonymi dokumentami. Comply centralizuje zarządzanie kartotekami obecnych, byłych i potencjalnych klientów, jak również podmiotów spoza bazy.
- Zero duplikatów: integracja z systemami wewnętrznymi i automatyczna kontrola jakości danych.
- Gotowość audytowa: ustrukturyzowane przechowywanie danych przyspiesza każdy audyt i weryfikację.
- Pełen cykl życia klienta: automatyczna certyfikacja podmiotu na etapie onboardingu oraz okresowa kontrola portfela w trakcie trwania relacji.
Zaawansowane wyszukiwanie
Pełnotekstowe przeszukiwanie i integracja z BI
- Wyszukiwanie w locie: podpowiedzi już podczas wpisywania – po danych identyfikacyjnych i nazwach historycznych.
- Pełnotekstowe przeszukiwanie: dostęp do treści gotowych analiz, nie tylko metadanych.
- Integracja z BI: eksport i analiza trendów w narzędziach klasy BI (np. Tableau, Power BI).
- Zarządzanie zespołem: monitoring obciążenia pracy analityków.
Jak wygląda działanie w praktyce?
Od zgłoszenia do
zamknięcia sprawy – w jednym systemie
Aby zapewnić pełną płynność i maksymalną skuteczność procedur, Comply eliminuje braki formalne już na etapie wejściowym, automatyzuje kategoryzację zadań i precyzyjnie kieruje sprawy do właściwych zespołów merytorycznych.
01 – Inicjacja
Standaryzacja i formularze
Narzędzie pozwala na definiowanie inteligentnych formularzy zawierających komplet niezbędnych informacji już na etapie zgłoszenia.
Dzięki temu eliminowane są braki danych, a sprawy mogą być od razu przetwarzane bez konieczności dodatkowych uzupełnień.
02 – Procesowanie
Automatyczna kategoryzacja
Wnioski automatycznie trafiają bezpośrednio do odpowiednich komórek organizacyjnych.
System umożliwia projektowanie zaawansowanych procesów obejmujących wieloetapowe akceptacje na różnych poziomach struktury, ściśle dopasowane do wagi i specyfiki danej sprawy.
03 – Weryfikacja
Screening i monitoring BI
Automatyczne weryfikacje, takie jak sprawdzanie obecności podmiotów na listach bankowych, pozwalają na natychmiastowe przygotowanie kluczowych informacji.
Dodatkowo, zaawansowane raportowanie i monitoring obciążenia zespołu gwarantują optymalne zarządzanie zasobami operacyjnymi.
04 – Decyzja i zamknięcie
Decyzja i pełna historia sprawy
Na podstawie zebranych analiz i wyników screeningu podejmowana jest decyzja.
Następnie sprawa trafia do zamknięcia z zachowaniem pełnej ścieżki audytowej, gotowej na potrzeby kontroli regulacyjnej.
Funkcjonalności i cechy systemu
Co dostaje Twój zespół compliance?
Każda funkcja zaprojektowana przez praktyków AML dla praktyków AML.
System zaprojektowany tak, żeby analityk AML pracował szybciej od pierwszego dnia – bez rozproszonych arkuszy i e‑maili.
Umów bezpłatną konsultację – nasz ekspert przedstawi orientacyjny harmonogram wdrożenia dopasowany do Twojej instytucji.Dashboard zadań i spraw
Otwarte zadania, zlecenia z innych działów, nadchodzące aktywności – wszystko w jednym widoku bez przełączania narzędzi.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Szybkie wyszukiwanie po wszystkich danych identyfikacyjnych, historycznych nazwach i treści analiz. Podpowiedzi już podczas wpisywania.
Wieloetapowe akceptacje
Konfigurowalny workflow z akceptacjami na różnych poziomach w zależności od wagi sprawy. Automatyczna kategoryzacja wniosków.
Automatyczne weryfikacje
Automatyczne sprawdzanie list bankowych, kontrola sankcyjna, wstępne przygotowanie informacji – bez manualnej pracy analityka.
Raportowanie i BI
Integracja z narzędziami BI (np. Power BI, Tableau). Monitoring obciążenia zespołu. Eksport danych do audytów regulacyjnych – w minutach.
Integracja z systemami wewnętrznymi
Integracja przez API z systemami kartotekowymi, transakcyjnymi i polisowymi. Import danych z repozytoriów zewnętrznych pozwala zbudować pełny obraz podmiotu. Automatyczna kontrola jakości i eliminacja duplikatów.
System zaprojektowany tak, żeby analityk AML pracował szybciej od pierwszego dnia – bez rozproszonych arkuszy i e‑maili.
Umów bezpłatną konsultację – nasz ekspert przedstawi orientacyjny harmonogram wdrożenia dopasowany do Twojej instytucji.Zastosowania Comply
Jakie procesy Comply obsługuje?
Zaprojektowany dla obszaru Financial Security w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych.
KYC · Onboarding
Weryfikacja tożsamości klientów
Kartoteki klientów i podmiotów spoza bazy. Integracja z systemami bankowymi. Automatyczna kontrola duplikatów.
AML
Monitoring podejrzanych transakcji
Rejestrowanie przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pełna historia działań na podmiocie.
Sankcje · Listy bankowe
Kontrola sankcyjna i listy bankowe
Automatyczne sprawdzanie podmiotów na listach sankcyjnych. Zapobieganie nawiązywaniu relacji z podejrzanymi podmiotami.
Regulatorzy · GIIF · KNF
Obsługa zapytań organów regulacyjnych
Monitoring relacji z GIIF, KNF, UKNF, prokuraturą i policją. Błyskawiczne przygotowanie kompletnych materiałów dla służb śledczych, w tym komunikacja z Ministerstwem Finansów w standardzie goAML.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania, które zadają oficerzy Compliance, analitycy AML i dyrektorzy ds. zgodności.
Czym jest Comply i dla kogo jest przeznaczony?
Comply to system do zarządzania procesami zgodności, w tym KYC, AML dla banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Zastępuje e-maile i Excele jednym narzędziem obsługującym pełny przepływ pracy compliance – od zgłoszenia przez weryfikację po decyzję i zamknięcie sprawy. Umożliwia wgląd w rejstr wszelkich analiz, alertów i zapytań powiązanych z obecnymi, byłymi czy potencjalnymi klientami. Przeznaczony jest dla, oficerów Compliance, analityków AML i dyrektorów ds. zgodności.
Jak Comply integruje się z systemami wewnątrz organizacji?
Comply integruje się z istniejącymi systemami przez API. Łączy się z systemami kartotekowymi, transakcyjnymi i polisowymi. Import danych z zewnętrznych repozytoriów pozwala na zbudowanie pełnego obrazu podmiotu. System umożliwia automatyczną certyfikację podmiotu podczas onboardingu, jak również okresową kontrolę portfela klientów w trakcie trwania relacji.
Czy system obsługuje zapytania GIIF i prokuratury?
Tak. Comply monitoruje relacje banku z podmiotami będącymi w zainteresowaniu GIIF, KNF, prokuratury i policji. W razie zapytania system pozwala natychmiast przygotować kompletne materiały dla organów państwowych oraz służb śledczych, jak również bezpośrednią komunikację z Ministerstwem Finansów (w tym w nowym standardzie zgodnym z goAML).
Jak wygląda wdrożenie i jak długo trwa?
Wdrożenie przebiega w fazach: analiza procesów KYC/AML w Twojej instytucji, konfiguracja formularzy i workflow, integracja z systemami bankowymi, szkolenie zespołu. Czas wdrożenia zależy od liczby integracji i złożoności procesów. Umów bezpłatną konsultację – nasz ekspert przedstawi orientacyjny harmonogram dla Twojej instytucji.
Czy Comply spełnia wymogi regulacyjne KNF i UKNF?
Tak. Comply jest zaprojektowany z myślą o polskich wymogach regulacyjnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (ustawa AML), finansowaniu terroryzmu oraz wymogach KNF. Pełna ścieżka audytowa, ustrukturyzowane przechowywanie danych i automatyczne raportowanie ułatwiają kontrole regulacyjne.
Bezpłatna konsultacja
Porozmawiajmy o Twoim wdrożeniu
Jeśli szukasz narzędzia, które usprawni procesy KYC, AML i sankcyjne w Twoim banku, skonsoliduje zarządzanie danymi klientów i zapewni pełną kontrolę nad zgodnością operacyjną – jesteś we właściwym miejscu.
Wypełnij formularz, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić możliwości wdrożenia i odpowiedzieć na Twoje pytania.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Finture sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują się w Polityce Prywatności.
